ЦБ рекомендовал банкам проверять переводы на карты ‘технических компаний’

Московский банк России рекомендовал банкам проверять переводы на карты ‘технических компаний’, которые могут использоваться для противоправной деятельности.

В рекомендациях указано, что банки должны анализировать переводы денег на корпоративные карты с карт физических лиц и обратно.

Банкам также предлагается внедрить онлайн-мониторинг операций клиентов для выявления дропперов и технических компаний.

Центробанк отметил, что результаты надзорной деятельности свидетельствуют о распространении схемы совершения операций на платежные карты физических лиц в противоправных целях.